Banca de Economii

Veaceslav Platon and Russian Laundromat

How Veaceslav Platon’s High Life in Kyiv Came Crashing Down

Elina Cobaleva, a Russian celebrity stylist,vis the ex-wife of Veaceslav Platon, a Moldovan businessman, and one of the country’s richest men. The two were married in 2001 and divorced in 2014.

An Instagram photo showing a Bentley Continental GT V8 doing 250 kilometers an hour reads “We take off. #IAmRocket #Gagarin.” Elina Cobaleva sits behind the wheel.

Using banking and customs records, RISE Moldova, an OCCRP partner, tracked the purchase of the Bentley and discovered that the luxury car was paid for with money received from the Russian Laundromat, a US$ 20.8 billion financial fraud scheme uncovered by OCCRP in 2014.

(more…)

Advertisements

Raportul Kroll publicat !!!

Raportul KROLL asupra situației de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost publicat de Președintele Parlamentului  – Andrian Candu.

http://candu.md/opinii/raportul-kroll/

Colapsul băncilor efectuat de către grupul Shor fără ca instituțiile statului să întreprindă ceva ?!

Lectură plăcută.

La ce bancă să depunem banii în R.Moldova?!

O varianta de utilizare a banilor economisiti –  ii putem folosi in depunerea lor in depozite la termen în lei sau în valuta straina. Unde îi depunem ca să avem siguranţa că îi vom putea ridica de la bancă şi că nu vom ajunge ca şi persoanele care au depus banii la InvesPrivatBank?
Cum analizăm sistemul bancar şi băncile unde să depunem banii? Mergem la banca care ne oferă cea mai mare dobândă?!

Să începem pe rând.  Ce este un depozit bancar? –  Depozitul bancar reprezintă o sumă de bani depusă la bancă, pe o perioadă definită, pentru care banca plăteşte deponentului o dobîndă.

Totadata trebuie sa mentionăm ca în R.Moldova există – Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar care garantează, în condiţiile şi în limitele prevaăute de Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, depozitele in moneda nationala si in valuta straina detinute de rezidenti şi nerezidenţi persoane fizice in bancile autorizate.

Plafonul de garantare a depozitelor (suma maxima platibila unui deponent) este 6000 lei moldovenesti ( mai putin de 6oo$), indiferent de numarul si marimea depozitelor sau valuta in care s-au constituit la banca.
Adresa paginii Web: http://www.fgdsb.md
– Analiza a fost facuta in perioada lunii ianuarie 2010. (more…)