Regions

George Friedman despre Europa

Notițe de lectură despre strategia politică a SUA in Europa, descrise de George Friedman în “Următorul deceniu: de unde venim … și încotro ne îndreptăm” (2011): Capitolul 8-9.

Majoritatea acestor ţări[din Europa de Est] nu au fost independente până când Primul Război Mondial nu a dus la prăbuşirea imperiilor austro-ungar, rus, otoman şi german. În general, au fost împărţite, subjugate şi exploatate. În cazul Ungariei, spre exemplu, presiunea nu a fost prea mare. În alte cazuri, a fost de-a dreptul brutală. Dar toate aceste naţiuni ţin minte ocupaţia nazistă, şi apoi pe cea sovietică, iar acele ocupaţii au fost monstruoase. Este adevărat că regimul german şi cel rus de astăzi sunt diferite, dar epoca ocupaţiei este încă proaspătă în amintirea est-europenilor, iar urmările faptului de a se fi aflat în sfera de influenţă germano-rusă le-au marcat caracterul naţional. Acea amintire va continua să le modeleze comportamentul în deceniul următor.

Europa contemporană este în căutarea unei ieşiri din infern. Prima jumătate a secolului XX a fost un măcel, începând cu Verdun şi terminând cu Auschwitz. În a doua jumătate, europenii au trăit sub ameninţarea unui posibil război nuclear ruso-american, purtat pe pământ european. Epuizată de vărsarea de sânge şi de neliniştea continuă, Europa a început să-şi imagineze o lume în care toate conflictele erau de natură economică şi gestionate de birocraţii de la Bruxelles. […] În cei douăzeci de ani de după prăbuşirea Uniunii Sovietice, părea că îşi găsiseră utopia, dar acum, viitorul este mult mai puţin sigur. Privind înainte spre următorii zece ani, nu văd o întoarcere a tranşeelor şi a lagărelor de concentrare, dar întrevăd o creştere a tensiunilor geopolitice la nivel continental şi, alături de ele, rădăcinile unor conflicte mai serioase.

(more…)

Drugs smuggling on US – Mexico corridor

By Land, Sea or Catapult: How Smugglers Get Drugs Across the Border

The majority of illegal drugs enter the United States in an assortment of vehicles, with drugs hidden in secret compartments in door panels or the roof, gas tanks, tires and even engines.

Smugglers also dig cross-border tunnels, primarily to move large volumes of marijuana. While many tunnels are rudimentary, others have lighting, tracks and ventilation systems, even elevators. As of March 2016, a total of 224 tunnels were discovered on the Southwest border since 1990.

Cargo trains, tractor-trailers and passenger buses have been used to move illegal drugs. Trucks and trains carrying fresh produce such as watermelons, limes and other fruits and vegetables have been used to bring in narcotics. Drug shipments are often painted green and hidden within crates with fake watermelons or limes. Cocaine has been found in tomato crates.

More in NY Times article

Another method used by smugglers: Coast Guard Intercepting Submarine Carrying $181 Million In Drugs

The Coast Guard Cutter Stratton crew seizes bales from a self-propelled semi-submersible submarine interdicted in international waters off the coast of Central America, July 19, 2015. The Coast Guard recovered more than 6 tons of drugs from the 40-foot vessel.

GEORGE FRIEDMAN DESPRE ISRAEL

Notițe de lectură despre strategia politică a SUA aferentă Israelului, descrise de George Friedman în “Următorul deceniu: de unde venim … și încotro ne îndreptăm” (2011): Capitolul 6.

Statele Unite au recunoscut independenţa Israelului în 1948, dar cele două ţări nu au fost aliate în nici un sens al cuvântului. În timp ce SUA au recunoscut întotdeauna dreptul Israelului de a exista, acest lucru nu a constituit niciodată subiect cu adevărat important în politica Statelor Unite. În 1948, atunci când Israelul a devenit realitate, interesul american principal era limitarea influenţei Uniunii Sovietice, iar atenţia Americii se concentra în primul rând asupra Turciei şi a Greciei.

Problema strategică a Israelului consta în faptul că necesităţile sale de securitate naţională depăşeau întotdeauna propria bază industrială şi militară. Cu alte cuvinte, având în vedere ameninţările din partea Egiptului şi Siriei, şi posibil şi a Iordaniei, ca să nu mai vorbim despre Uniunea Sovietică, nu putea produce armele de care avea nevoie pentru a se apăra. Pentru a asigura o sursă stabilă de armament, avea nevoie de un protector străin important.

(more…)

FinCEN Issues Advisory on the Iranian Regime

FinCEN Issues Advisory on the Iranian Regime’s Illicit and Malign Activities and Attempts to Exploit the Financial System

Release: October 11, 2018

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued an advisory to help financial institutions better detect and report potentially illicit transactions related to the Islamic Republic of Iran.

“This advisory lays out in great detail the extent to which the Iranian regime uses deceptive practices, including front companies, fraudulent documents, exchange houses, seemingly legitimate businesses and government officials, to generate illicit revenues and finance their malign activities. Iran’s deceptive practices have been orchestrated not only by elements of their government such as the IRGC-Qods Force, but also by Central Bank of Iran officials who were at the highest levels. Any country that allows its Central Bank to be involved in deception in support of terrorism requires the highest levels of scrutiny, particularly when the country itself is the world’s largest state sponsor of terrorism,” said Sigal Mandelker, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence.

“Governments, financial institutions of all types around the world, and other companies need to be on high alert to the types of schemes described in this advisory. More than that, as we expect Iran to continue to attempt to engage in wide scale sanctions evasion while simultaneously using its resources to fund a broad array of malign activity, financial institutions should continue to sophisticate their compliance programs to keep these actors from exploiting them.”

For example, the Iranian regime has masked illicit transactions using senior officials of the CBI, who used their official capacity to procure hard currency and conduct transactions for the benefit of the Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF) and its terrorist proxy group, Lebanese Hizballah. Accordingly, financial institutions are advised to exercise appropriate due diligence when dealing with transactions involving exchange houses that may have exposure to the Iranian regime and/or designated Iranian persons, and the advisory details examples of exchange house-related schemes. Iran-related actors use front and shell companies around the world in procurement networks through which the Iranian regime has gained goods and services related to currency counterfeiting, dual-use equipment, and the commercial aviation industry.

The advisory further warns financial institutions to be on the lookout for possible evasive practices involving Iranian shipping companies. Financial institutions should also be aware of possible Iranian abuses of virtual currency and precious metals to evade sanctions and gain access to the international financial system and to conceal their nefarious actions.

More on:
www.fincen.gov/ news release
www.fincen.gov Full Advisory in pdf format

EU TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT 2018 (TESAT)

This 2018 edition of the annual TESAT report issued by EUROPOL provides an overview of the nature and volume of terrorism that the EU faced in 2017.

“The human suffering and the threat of terrorist attacks still remains high in Europe. In 2017 European countries were again hit by terrorist attacks and there were many innocent victims of this indiscriminate violence. It therefore goes without saying that combatting terrorism remains a top priority for Europol.”

(more…)

GEORGE FRIEDMAN DESPRE GEOGRAFIA POLITICĂ ÎN ORIENTUL MIJLOCIU

Notițe de lectură despre strategia politică în regiunea Orientului Mijlociu descrise de George Friedman în “Următorul deceniu: de unde venim … și încotro ne îndreptăm” (2011): Capitolul 6.

În 1453, turcii cuceriseră Constantinopolul şi până în secolul al XVI-lea o mare parte din teritoriul care fusese odată cucerit de Alexandru cel Mare. Cea mai mare parte din Africa de Nord, Grecia şi Peninsula Balcanică, precum şi zona care se întinde de-a lungul ţărmului nordic al Mării Mediterane, s-a aflat sub control otoman din vremea lui Columb şi până în secolul XX.

Toate acestea s-au sfârşit în momentul în care otomanii, care se aliaseră cu Germania, au fost învinşi în Primul Război Mondial. Prada a ajuns în mâna învingătorilor, aceasta incluzând provincia otomană numită Siria.[…] Împărţirile ulterioare au dat naştere nu numai Siriei moderne, ci şi Libanului, Iordaniei şi Israelului.

Francezii doreau să reprezinte o influenţă în regiune încă din epoca lui Napoleon. Făcuseră, de asemenea, o promisiune să apere creştinii arabi din zonă împotriva majorităţii musulmane a populaţiei. […] în anii 1920, când francezii au ajuns în sfârşit să deţină controlul, au transformat regiunea predominant maronită (creştină) a Siriei într-o ţară separată, denumind-o după elementul topografic dominant, munţii Liban. Ca stat, Libanul nu avea nici o realitate anterioară. Singura trăsătură care unea populaţia era o anumită afinitate faţă de Franţa.

Zona britanică din sud a fost împărţită în mod similar prin nişte linii arbitrare[în funcție de interesele și promisiunile britanicilor]… După ce britanicii s-au retras în 1948, Transiordania a devenit Iordania de astăzi, o ţară care, precum Libanul şi Arabia Saudită, nu a existat înainte

Nici una dintre aceste frânturi nu era o naţiune, în sensul deţinerii unei istorii sau identităţi comune, cu excepţia Siriei, care îşi revendica o descendenţă ajungând până în remurile biblice. Libanul, Iordania şi Palestina erau invenţii franceze şi britanice, menite să le aducă avantaje politice. Istoria naţională nu ajungea decât până la domnul Sykes şi domnul Picot şi la câteva înşelătorii britanice în Arabia.

(more…)

Какова цена советской оккупации Молдовы?

     В Молдове начились дискусий по поводу ущерба нанесенным Советским Союзом при оккупации Молдовы и размер компенсации которые надо ставить перед Москвой. Тема была поднята Председателем Парламента Республики Молдова – Адриан Канду, в одном из последних интервию. Пока разгаворы дайдут до некоторых цифр, нужно знать что Молдова не первая из бывших стран СССР где имеют место такие дискусии. На этой теме интересно увидеть например информацию о размерах компенсации которые были озвучины Литвой.

Ниже представляю отрывок с литовскими цифрами из книги Владислава Николаевича Шведа -“Как развалить Россию? Литовский вариант

Впервые вопрос о компенсациях в размере 462 миллиардов долларов США, рассчитанных с помощью известного американского гарвардского экономиста Л. Саммерса, Литва публично озвучила еще в 1991 г. (См. газету «Согласие» /Вильнюс/, № 18,30.04.1991 г. «Цена оккупации»).

* 14 июня 1994 г. граждане Литвы в ходе всенародного референдума выразили желание добиться от России возмещения ущерба за «оккупацию».
* 13 июня 2000 г. Сейм Литвы принял Закон (№ VIII-1727) «О возмещении причиненного оккупацией СССР ущерба». На основании этого закона Межведомственная комиссия литовских институций в октябре 2000 г. представила правительству страны данные об ущербе, подсчитанные Институтом экономики и приватизации Министерства хозяйства Литвы, составляющие в стоимостном выражении 20 млрд. долл. США. Эта сумма складывалась из нижеследующих позиций (данные неофициальные):
— ущерб от гибели населения страны вследствие советской оккупации Литвы: 7,5 млрд. долл. США;
— геноцид и репрессии жителей Литвы: 1,8 млрд. долл. США;
— ущерб, причиненный преследованием резистентов: 0,171 млрд. долл. США;
— насильственный призыв граждан Литвы в Советскую Армию и военизированные части в 1940 г. и 1944–1990 гг.: 2,3 млрд. долл. США;
— национализация имущества населения, насильственное объединение земледельцев в колхозы, присвоение ценных бумаг и банковских сбережений граждан Литвы: 0,5 млрд. долл. США;
— ущерб, нанесенный оккупацией католической церкви церквями иных вероисповеданий: около 0,2 млрд. долл. США;
— ущерб из-за насильственного прекращения государственных функций: около 1,4 млрд. долл. США;
— вынужденная эмиграция и понесенный общественными организациями ущерб: около 6 млрд. долл. США;
— общеэкономические потери из-за неполученного национального продукта: около 0,8 млрд. долл. США.

* 16 января 2007 г. Литва вновь напомнила России о долге за «советскую оккупацию». Тогда Сейм Литвы в дополнение к закону от 13 июня 2000 г. принял резолюцию «О возмещении ущерба от оккупации СССР». Согласно ей, России уже предлагается выплатить Литве 24 млрд. евро.

 

Veaceslav Platon and Russian Laundromat

How Veaceslav Platon’s High Life in Kyiv Came Crashing Down

Elina Cobaleva, a Russian celebrity stylist,vis the ex-wife of Veaceslav Platon, a Moldovan businessman, and one of the country’s richest men. The two were married in 2001 and divorced in 2014.

An Instagram photo showing a Bentley Continental GT V8 doing 250 kilometers an hour reads “We take off. #IAmRocket #Gagarin.” Elina Cobaleva sits behind the wheel.

Using banking and customs records, RISE Moldova, an OCCRP partner, tracked the purchase of the Bentley and discovered that the luxury car was paid for with money received from the Russian Laundromat, a US$ 20.8 billion financial fraud scheme uncovered by OCCRP in 2014.

(more…)

Moldova involved in Russian Laundromat

The “Laundromat” – a financial vehicle to move vast sums of money out of Russia through banks for years. The billions were moved from Russia, into and through the 112 bank accounts that comprised the system in eastern Europe, then into banks around the world.

Reporters can now say that much of the money ultimately found its way to Russian businessmen who own groups of companies involved in construction, engineering, information technology, and banking. All held hundreds of millions of US dollars in state contracts either with the government directly, or with state-owned entities.

Money that might have helped repair the country’s deteriorating roads and ports, modernize the health care system, or ease the poverty of senior citizens – was instead deposited in a Moldovan bank. At the other end of the Laundromat, money flowed out for luxuries, for rock bands touring Russia, and on a small Polish non-governmental organization that pushed Russia’s agenda in the European Union. (It is run by Mateusz Piskorski, a Polish pro-Kremlin party leader arrested for spying for Russia).

Well-known companies unwittingly took part when beneficiaries used their Laundromat money to buy goods and services: South Korea’s Samsung received laundered money, as did the Swedish telecom company Ericsson, and the toolmaker Black & Decker. In the United States, $500,000 went to Total Golf Construction Inc., the company that boasts of renovating a Donald Trump golf course on Canouan Island in the Grenadines.

(more…)

Landromatul rusesc în Moldova

„Spălătoria de bani” care a tranzitat Moldova a avut misiunea de a crea iluzia unor activități de afaceri pentru a justifica sursa de bani, susținută de o instanță de judecată care semna ordonanțe judecătorești pentru a legaliza banii murdari.

O tranzacție tipică începea cu două companii off-shore, de multe ori cu sediul în Marea Britanie, și cu adevărații lor proprietari ascunși în zonele off-shore, numite și paradise fiscale. Companiile semnau un contract fals, în care una cădea de acord să-i împrumute celeilalte sume mari de bani, chiar dacă în realitate nu a existat nici un împrumut.

Paradisul fiscal ales în această operațiune a fost Belize, iar sumele implicate în fiecare tranzacție au fost uriașe, variind de la 100 la 800 milioane USD. Contractele, în fiecare caz, stipulează că datoria a fost garantată de către companii din Federația Rusă, aproape întotdeauna conduse de un cetățean moldovean, infiltrat pentru a face accesul în instanțele judecătorești din Republica Moldova.

Următorul pas pentru compania „debitor” a fost de a refuza să ramburseze datoria companiei „creditor”, astfel transferând datoria pe seama companiilor rusești care au garantat împrumutul. Compania „creditor”, înainta o cerere în instanța de judecată din Republica Moldova, unde un judecător urma să emită o ordonanță de legalizare, datoria fiind la fel de reală și obligând firma rusească să o stingă.

Apoi, firma din Rusia era obligată de un executor judecătoresc să transfere banii murdari într-un cont deschis de către compania „creditor”. Pentru fiecare caz, banii au fost transferați din Rusia către banca „Moldindconbank” – o instituție financiară conectată la unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din țară. În cele din urmă, banii au fost transferați pe contul companiei „creditor”, care s-a aflat mereu la banca letonă Trasta Komercbanka.

Cea mai mare operațiune de spălare de bani din Rusia „Laundromatul” – a implicat zeci de moldoveni nevoiași care au căzut în plasa grupărilor criminale rusești.

Gheorghe Munteanu este unul dintre ei. Are 35 ani și trăiește modest într-o casă din centrul satului Ulmu din raionul Ialoveni. Acum un an s-a bătut cu un consătean și a rămas invalid. De atunci nu poate lucra. Soția lui, Irina, este cea care aduce bani în casă.

În 2012, fără să știe, atât Gheorghe cât și Irina au figurat în contracte fictive cu o datorie de un miliard de dolari, bani pe care ar fi trebuit să-i întoarcă unor firme-fantome. Datoria a fost pusă pe spatele lor de companii offshore și firme din Rusia.

Alte resurse:
https://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/the-global-laundromat-how-did-it-work-and-who-benefited
https://www.occrp.org/en/laundromat/
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Laundromat