Furtul miliardului (the billion theft)

Grand theft Moldova – how billions are vanishing

Moldova is a tiny country squeezed between the interests of Russia and the European Union. Despite or perhaps because of its rampant poverty, it has grown into one of the biggest money laundering hubs on the continent.

Billions in black money flow annually through local banks. Moldova is a proxy – most of the money flowing through its banking system is not Moldovan. But the process has corrupted Moldovan society and wreaked havoc on the country’s politics, economy and judiciary.

The November billion vanished after the banks gave loans to companies owned by people whose identities remain hidden in a maze of offshore corporations. The borrowers took the money and ran. The collapse of these loans was a serious blow to a Moldovan banking sector already buffeted by corruption scandals:

  • The Magnitsky Affair began in 2007 when US$ 230 million was stolen from the Russian budget. Eventually, the money was routed through a group of Moldovan banks; some of it was traced to high-end real estate in New York City.
  • The Russian Laundromat, uncovered by OCCRP in August of 2014, was much bigger, passing US$ 20 billion in stolen Russian funds through some of the same Moldovan banks en route to Europe.

Resources:
https://www.occrp.org/en/investigations/4203-grand-theft-moldova

Advertisements

Pachetul de legi controversat, aprobat de Guvernul Republicii Moldova: sau cât ne costă guvernarea!?

Pachetul de legi controversat, aprobat de Guvernul Republicii Moldova, a fost promulgat de Președinte și a fost publicat în Monitorul Oficial din 4 octombrie 2016.

Acest pachet de legi a stârnit atenția multor întrucât una din legile adoptate de Guvern prin angajarea răspunderii politice față de Parlament, pune pe spinarea cetățenilor gaura financiară din sectorul bancar (Hotărârea Guvernului Nr. 1085. Chişinău, 26 septembrie 2016, cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr.101 din 1 aprilie 2015, semnată de domnul Pavel Filip).

Economic vorbind ca să fie mai clar, conform art.2 alin.(4) al Legii, se trece la datoria de stat, adică la datoria comună a norodului basarabean pe un termen de pînă la 25 de ani, suma de pînă la 13,583,717,000 lei, cu rata efectivă a dobînzii de 5 la sută.

Atâta costă poporului incompetența organelor de stat care nu și-au făcut treaba, corupția impregnată până în nivelurile cele mai de sus ale clasei politice actuale, nesimțirea conducerii statului care în loc să aplice această factură hoților și băieților șmecheri implicați, singură soluție pe care au gasit-o viabilă (!) este să o pună pe umerii oamenilor care și așa de abia trăiesc de pe o zi pe alta.

Mai concret, ce ar însemna aceasta?! Dacă ar fi să raportăm la numărul populației (3.553.056) asta ne-ar duce la  3,823 lei/ cetățean, dacă raportăm la numărul persoanelor cu drept de vot (2.867.533) avem o sumă de 4,737 lei / persoană care are împliniți cei 18 ani. Suma crește considerabil dacă o raportezi mai departe la numărul populației active care de fapt va trebui să scoată banii din buzunar. La care se va adauga, desigur dobânda la soldul sumei. În acest mod generații întregi devin îndatorate din cauza celor aleși să conducă acest stat. Și aceasta când te gândești este rezultatul doar a unei decizii adoptate de aceștia!? Ce-ar fi să calculăm cât costă cetățenilor întreagă această guvernare cu toate deciziile, acțiunile și inacțiunile sale?!

(more…)

US Congressman Randy Weber on Moldova situation

US Congressman Randy Weber on Moldova situation and encouraging United States support for anti-corruption efforts and strengthening democratic institutions.

Mr. Weber of Texas and Mr. Franks of Arizona submitted the resolution in the House of Representatives on September 27, 2016.

(more…)

Cum a fost “salvat” sectorul bancar din Moldova?!

Ce s-a discutat la eliberarea celei de-a doua garanții de stat în 2015 pentru salvarea situației din sectorul bancar?! Astăzi a fost dată publicității stenograma acelei ședințe de guvern din 27 martie 2015. Acum țara își poate vedea eroii în acțiune, de ce sunt în stare aceste minți luminate ale poporului.

Să amintim:
– La 13.11.2014 Guvernul a aprobat hotărîrea de a emite garanția de stat către Banca Națională a Moldovei pentru a garanta creditele de urgență în suma de 9,5 miliarde de lei.
– Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 248 din 27.11.2014 a fost instituită administrare specială asupra Băncii de Economii S.A.
– La 16.10.2015 Banca Naţională a Moldovei, prin hotărârea Comitetului Executiv, a retras licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare a Băncii de Economii S.A. şi a numit lichidator pentru lichidarea băncii.

Să vedem ce se discuta la 27 martie 2015 în cadrul ședinței de guvern:

Dl Drăguțanu – Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei
La 28 februarie 2016 suma totală a creditelor acordate propriu-zise acestor bănci era de 7,7 miliarde de lei, la Banca de Economii soldul a fost consumat total. Practic Banca de Economii vreo 3 săptămâni există prin simpla încredere a populației în banca respectivă. Există riscul ca maximum intr-o săptămână lichiditățile sa fie irosite complet, iar situația se agravează brusc dacă persoanele fizice își vor da seama că nu-și pot ridica depozitele.

Dl Drăguțanu – Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei
… prin urmare dacă noi dorim să menținem stabilitatea în sistemul bancar eu rog susținerea propunerii Băncii Naționale și a CNSF de a obține o nouă garanție suplimentară de 5 mlrd. 340 mil. lei pentru a credita aceste trei bănci.

Dl Drăguțanu – Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei
Formatorii de opinie încearcă să prezică situații grele. Această garanție ne permite nouă să spunem că situația este sub control și să nu avem o panică totală. Lucrul acesta se va rezolva dacă adoptăm astăzi această garanție.

(more…)