AML/CFT

Istorii ale traficului de ființe umane din Moldova și România

Traficul de fiinţe umane este exploatarea altei persoane sau muncii acesteia prin înşelăciune, constrîngere, deseori în medii necunoscute persoanei exploatate. Traficanţii se bazează pe o varietate largă de metode, deseori profitînd de oameni aflaţi în poziţie vulnerabilă, cum ar fi migranţii ilegali.

Se observă o tendinţă de creştere a victimelor care acceptă locuri de muncă cu risc ridicat (chelneri, dansatori, prostituţie, gazdă, etc.). Principalul motiv fiind disperarea cauzată de sărăcie, şomaj, salarii joase, iar uneori şi trauma psihologică urmare a violenţei în familie, inclusiv a abuzului fizic şi psihologic, incest şi viol.

Câteva istorii ale traficului de ființe umane:

– Viorica Ursa, traficant condamnat la 10 ani închisoare. Ea descrie visurile pe care ea le-a avut și care împreună cu fetele pe care le-a traficat au ajuns la o soartă tristă.

– o istorie a traficului de fiinte umane din România in Franța.

(more…)

Advertisements

Торговля людьми в бывший Советский Союз

Торговля людьми – это глобальная проблема, которая затрагивает жизнь миллионов людей практически в любой стране мира и которая лишает их человеческого достоинства.

Торговля людьми вводит в заблуждение и превращает в жертв женщин, мужчин и детей из всех уголков мира и ежедневно заставляет их быть объектом эксплуатации. Хотя самой известной формой торговли людьми является сексуальная эксплуатация, сотни тысяч жертв становятся также объектом торговли для целей принудительного труда, подневольной работы в качестве домашней прислуги, детского попрошайничества или извлечения органов.

По данным национальных органов, самым распространенным видом торговли людьми является торговля в целях сексуальной эксплуатации.

Veaceslav Platon and Russian Laundromat

How Veaceslav Platon’s High Life in Kyiv Came Crashing Down

Elina Cobaleva, a Russian celebrity stylist,vis the ex-wife of Veaceslav Platon, a Moldovan businessman, and one of the country’s richest men. The two were married in 2001 and divorced in 2014.

An Instagram photo showing a Bentley Continental GT V8 doing 250 kilometers an hour reads “We take off. #IAmRocket #Gagarin.” Elina Cobaleva sits behind the wheel.

Using banking and customs records, RISE Moldova, an OCCRP partner, tracked the purchase of the Bentley and discovered that the luxury car was paid for with money received from the Russian Laundromat, a US$ 20.8 billion financial fraud scheme uncovered by OCCRP in 2014.

(more…)

Grand theft Moldova – how billions are vanishing

Moldova is a tiny country squeezed between the interests of Russia and the European Union. Despite or perhaps because of its rampant poverty, it has grown into one of the biggest money laundering hubs on the continent.

Billions in black money flow annually through local banks. Moldova is a proxy – most of the money flowing through its banking system is not Moldovan. But the process has corrupted Moldovan society and wreaked havoc on the country’s politics, economy and judiciary.

The November billion vanished after the banks gave loans to companies owned by people whose identities remain hidden in a maze of offshore corporations. The borrowers took the money and ran. The collapse of these loans was a serious blow to a Moldovan banking sector already buffeted by corruption scandals:

  • The Magnitsky Affair began in 2007 when US$ 230 million was stolen from the Russian budget. Eventually, the money was routed through a group of Moldovan banks; some of it was traced to high-end real estate in New York City.
  • The Russian Laundromat, uncovered by OCCRP in August of 2014, was much bigger, passing US$ 20 billion in stolen Russian funds through some of the same Moldovan banks en route to Europe.

Resources:
https://www.occrp.org/en/investigations/4203-grand-theft-moldova

Traficul de ființe umane în Moldova și România

Din nefericire aceasta este o realitate pentru această regiune împânzită de sărăcie și corupție. Majoritatea victimelor din numărul persoanelor traficate, sunt femei şi fete, care în de obicei sunt impuse să practice prostituţia. Jumătate din numărul persoanelor traficate, sunt minori, care sunt exploataţi sexual, impuși la muncă silită sau le sunt preluate organele.

Moldova și România continuă să se numere printre “pieţele” cele mai înfloritoare pentru exploatarea sexuală, munca forţată şi traficul de organe. Mii de persoane au emigrat din această regiune pentru a scăpa de sărăcie și a avea o șansă la o viață decentă. Traficanţii însă se folosesc de această emigrare masivă, legală şi ilegală, pentru a fi aduse în stare de sclavie sau servitute. Victime ale traficului de fiinţe umane pot deveni bărbaţi, femei şi copii.

Traficul de fiinţe umane a afectat mai toate vârstele. Cele mai multe victime de obicei sunt din mediul rural. În ultimii ani, printre victimele traficului figurează tot mai des bărbaţii.

În multe cazuri, victimelor traficului de fiinţe umane le sunt promise locuri de muncă avantajoase în străinătate. Ulterior, odată ajunşi la locul de destinaţie, adeseori pe contul traficanţilor, acestea descoperă că sunt “îndatorate” traficanţilor şi prin urmare obligate să muncească pe gratis sau pentru un salariu derizoriu. Femeile şi fetele sunt adesea recrutate ca să lucreze în sectorul serviciilor sau domeniul hotelier, dar sfârşesc prin a se prostitua, forţate de teamă, “datorii”, dependenţa de droguri sau violenţă.

Mai jos vedeți:
– istoria lui Tudor Viola, traficant de ființe umane care descrie modul în care aducea femei pe străzile Spaniei.

– istoria Marianei Racu, tânară din Moldova condamnată la 7 ani închisoare pentru trafic de ființe umane. Un caz în care prada devine vânător. Fiind traficată singură, ea a fost acuzată mai târziu de trafic de prietena sa.

Moldova involved in Russian Laundromat

The “Laundromat” – a financial vehicle to move vast sums of money out of Russia through banks for years. The billions were moved from Russia, into and through the 112 bank accounts that comprised the system in eastern Europe, then into banks around the world.

Reporters can now say that much of the money ultimately found its way to Russian businessmen who own groups of companies involved in construction, engineering, information technology, and banking. All held hundreds of millions of US dollars in state contracts either with the government directly, or with state-owned entities.

Money that might have helped repair the country’s deteriorating roads and ports, modernize the health care system, or ease the poverty of senior citizens – was instead deposited in a Moldovan bank. At the other end of the Laundromat, money flowed out for luxuries, for rock bands touring Russia, and on a small Polish non-governmental organization that pushed Russia’s agenda in the European Union. (It is run by Mateusz Piskorski, a Polish pro-Kremlin party leader arrested for spying for Russia).

Well-known companies unwittingly took part when beneficiaries used their Laundromat money to buy goods and services: South Korea’s Samsung received laundered money, as did the Swedish telecom company Ericsson, and the toolmaker Black & Decker. In the United States, $500,000 went to Total Golf Construction Inc., the company that boasts of renovating a Donald Trump golf course on Canouan Island in the Grenadines.

(more…)

Landromatul rusesc în Moldova

„Spălătoria de bani” care a tranzitat Moldova a avut misiunea de a crea iluzia unor activități de afaceri pentru a justifica sursa de bani, susținută de o instanță de judecată care semna ordonanțe judecătorești pentru a legaliza banii murdari.

O tranzacție tipică începea cu două companii off-shore, de multe ori cu sediul în Marea Britanie, și cu adevărații lor proprietari ascunși în zonele off-shore, numite și paradise fiscale. Companiile semnau un contract fals, în care una cădea de acord să-i împrumute celeilalte sume mari de bani, chiar dacă în realitate nu a existat nici un împrumut.

Paradisul fiscal ales în această operațiune a fost Belize, iar sumele implicate în fiecare tranzacție au fost uriașe, variind de la 100 la 800 milioane USD. Contractele, în fiecare caz, stipulează că datoria a fost garantată de către companii din Federația Rusă, aproape întotdeauna conduse de un cetățean moldovean, infiltrat pentru a face accesul în instanțele judecătorești din Republica Moldova.

Următorul pas pentru compania „debitor” a fost de a refuza să ramburseze datoria companiei „creditor”, astfel transferând datoria pe seama companiilor rusești care au garantat împrumutul. Compania „creditor”, înainta o cerere în instanța de judecată din Republica Moldova, unde un judecător urma să emită o ordonanță de legalizare, datoria fiind la fel de reală și obligând firma rusească să o stingă.

Apoi, firma din Rusia era obligată de un executor judecătoresc să transfere banii murdari într-un cont deschis de către compania „creditor”. Pentru fiecare caz, banii au fost transferați din Rusia către banca „Moldindconbank” – o instituție financiară conectată la unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din țară. În cele din urmă, banii au fost transferați pe contul companiei „creditor”, care s-a aflat mereu la banca letonă Trasta Komercbanka.

Cea mai mare operațiune de spălare de bani din Rusia „Laundromatul” – a implicat zeci de moldoveni nevoiași care au căzut în plasa grupărilor criminale rusești.

Gheorghe Munteanu este unul dintre ei. Are 35 ani și trăiește modest într-o casă din centrul satului Ulmu din raionul Ialoveni. Acum un an s-a bătut cu un consătean și a rămas invalid. De atunci nu poate lucra. Soția lui, Irina, este cea care aduce bani în casă.

În 2012, fără să știe, atât Gheorghe cât și Irina au figurat în contracte fictive cu o datorie de un miliard de dolari, bani pe care ar fi trebuit să-i întoarcă unor firme-fantome. Datoria a fost pusă pe spatele lor de companii offshore și firme din Rusia.

Alte resurse:
https://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/the-global-laundromat-how-did-it-work-and-who-benefited
https://www.occrp.org/en/laundromat/
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Laundromat

Moneygram admited Anti-Money Laundering violations …

United States Department of Justice on November 9, 2012
Moneygram International Inc. Admits Anti-Money Laundering and Wire Fraud Violations, Forfeits $100 Million in Deferred Prosecution

MoneyGram International Inc. – a global money services business headquartered in Dallas – has agreed to forfeit $100 million and enter into a deferred prosecution agreement (DPA) with the Justice Department in which it admits to criminally aiding and abetting wire fraud and failing to maintain an effective anti-money laundering program, as charged in an information filed today in the Middle District of Pennsylvania.

According to court documents, MoneyGram was involved in mass marketing and consumer fraud phishing schemes, perpetrated by corrupt MoneyGram agents and others, that defrauded tens of thousands of victims in the United States.  MoneyGram also failed to maintain an effective anti-money laundering program in violation of the Bank Secrecy Act.  The Justice Department will return the forfeited funds to the victims of the fraud scheme through its Victim Asset Recovery Program.

“MoneyGram’s broken corporate culture led the company to privilege profits over everything else,” said Assistant Attorney General Breuer.  “MoneyGram knowingly turned a blind eye to scam artists and money launderers who used the company to perpetrate fraudulent schemes targeting the elderly and other vulnerable victims.  In addition to forfeiting $100 million, which will be used to compensate victims, MoneyGram must for the next five years retain a corporate monitor who will report regularly to the Justice Department.”

(more…)

George Friedman despre terorism

Notițe de lectură  despre terorismul global și manifestările acestuia în contextul politicilor americane descrise de George Friedman  în “Următorul deceniu: de unde venim … și încotro ne îndreptăm” (2011) :  Capitolul 5. Capcana terorii

Terorismul este un act de violenţă al cărui scop principal este să genereze frică şi, prin aceasta, să aibă o influenţă politică. Bombardarea Londrei de către germani în al
Doilea Război Mondial a fost un atac terorist, al cărui ţel nu a fost să slăbească abilităţile militare ale britanicilor, ci să creeze un climat psihologic şi politic care să poată separa opinia publică de guvern şi să oblige guvernul să negocieze. Terorismul palestinian din anii 1970 şi 1980, începând cu asasinate şi terminând cu deturnarea avioanelor, a avut rolul de a atrage atenţia asupra cauzei lor şi de a hiperboliza puterea palestiniană. […] operaţiunile al-Qaeda aveau şi ele un scop politic. Problema este simplă: câte eforturi ar trebui depuse pentru oprirea şi prevenirea terorismului şi a consecinţelor sale, comparativ cu asumarea altor sarcini strategice?

Terorismul apare în mod normal ca substitut al unei acţiuni mai eficiente. Dacă germanii ar fi fost în stare să distrugă marina britanică sau dacă palestinienii ar fi fost capabili să nimicească armata israeliană, ar fi făcut-o. Ar fi fost o cale mai dreaptă şi mai eficientă către atingerea scopurilor lor. Terorismul derivă din slăbiciune, concentrându-se asupra psihicului, pentru ca teroristul să pară mai puternic decât este. Scopul teroristului este de a fi considerat o ameninţare importantă când, de fapt, nu este aşa. După cum o arată şi numele, teroristul creează o stare de spirit. Scopul său suprem este de a fi tratat ca un pericol uriaş, incomparabil. Acest fapt pune bazele unui proces politic pe care teroristul doreşte să-l iniţieze. Unii nu vor decât să fie luaţi în serios. Al-Qaeda a vrut să convingă lumea islamică de faptul că puterea sa este cea mai mare grijă a Americii. Al-Qaeda şi-a atins, de fapt, acest scop.

Grandparent Scam

The grandparent scam is a form of telephone fraud. The scammer phones a grandparent and pretends to be a grandchild in distress and asks that funds be wired to a specified location. The “relative” of the grandparent explains she is in trouble and needs funds that will be used for bail money, lawyer’s fees, hospital bills, or another fictitious expense.